Servizi e competenze

Criminologia informatica, OSINT, SOCMINT, reputazione online e due diligence

Offro attività di analisi, ricerca e consulenza specialistica nell’ambito della criminologia informatica, dell’Open Source Intelligence (OSINT), della Social Media Intelligence (SOCMINT) e della valutazione reputazionale.

Collaboro con studi legali, società di Business Intelligence, agenzie investigative private, imprese, operatori del settore bancario e finanziario e privati, fornendo approfondimenti documentati e analisi strutturate a supporto delle rispettive esigenze professionali.

Ogni incarico viene affrontato con attenzione all’attendibilità delle fonti, alla tracciabilità delle informazioni, alla riservatezza e ai limiti normativi applicabili.

1. Analisi OSINT e SOCMINT

Destinatari: studi legali, società di Business Intelligence, agenzie investigative, aziende e professionisti.

Attività di ricerca, verifica e correlazione di informazioni provenienti da fonti aperte, risorse digitali e piattaforme social, finalizzate alla ricostruzione di contesti informativi e all’individuazione di elementi rilevanti per l’incarico.

Attività principali

Ricerca e verifica di informazioni pubblicamente accessibili.

Analisi OSINT e SOCMINT su persone fisiche e giuridiche.

Correlazione di informazioni, profili e collegamenti documentabili.

Ricostruzione cronologica di eventi e contenuti digitali.

Verifica dell’attendibilità delle fonti e individuazione di eventuali incongruenze.

Risultato dell’attività: relazione analitica con indicazione delle fonti, riferimenti temporali, evidenze riscontrate e limiti delle verifiche effettuate.

2. Reputazione online e Adverse Media

Destinatari: imprese, professionisti, studi legali, società di Business Intelligence e privati.

Analisi delle informazioni presenti nell’ambiente digitale che possono incidere sulla reputazione di persone fisiche, professionisti, organizzazioni e aziende.

L’attività è finalizzata alla ricostruzione del quadro reputazionale e all’individuazione di contenuti rilevanti, attraverso verifiche documentate e contestualizzate.

Attività principali

Analisi della reputazione online di persone fisiche e giuridiche.

Ricerca e valutazione di adverse media e bad news.

Mappatura di contenuti e menzioni digitali pertinenti.

Analisi documentale di contenuti potenzialmente diffamatori o lesivi.

Ricostruzione della diffusione di contenuti pubblicamente accessibili.

Supporto informativo e documentale ai professionisti legali nelle attività di tutela della reputazione.

Risultato dell’attività: report reputazionale con evidenze, fonti consultate, elementi di interesse e valutazione contestualizzata delle informazioni rilevate.

L’analisi tecnica e documentale non sostituisce la valutazione giuridica del professionista legale.

3. Due Diligence e Intelligence Economica

Destinatari: aziende, istituti finanziari, società di Business Intelligence, agenzie investigative e studi professionali.

Attività di approfondimento informativo e reputazionale su persone fisiche e giuridiche, attraverso la consultazione e l’analisi di fonti legittimamente accessibili.

Attività principali

Due diligence informativa e reputazionale.

Analisi di informazioni societarie e collegamenti aziendali.

Ricostruzione di assetti proprietari e partecipazioni documentabili.

Approfondimenti su titolarità effettiva (UBO), nei limiti delle informazioni legittimamente disponibili.

Adverse media screening e analisi di indicatori reputazionali.

Supporto informativo alle attività di valutazione precontrattuale e alle verifiche pertinenti in ambito AML.

Risultato dell’attività: report di due diligence con fonti documentate, collegamenti rilevati, elementi di attenzione e limiti delle informazioni disponibili.

Le verifiche informative non sostituiscono gli adempimenti antiriciclaggio eventualmente previsti per i soggetti obbligati.

4. Criminologia Informatica e Analisi del Cybercrime

Destinatari: studi legali, professionisti, imprese e privati.

Analisi criminologica dei fenomeni che interessano l’ambiente digitale, con particolare attenzione alle condotte illecite online, alle dinamiche relazionali e alla ricostruzione documentale degli eventi.

Ambiti di approfondimento

Cyberstalking e molestie online.

Cyberbullismo e condotte aggressive negli ambienti digitali.

Truffe online e frodi relazionali.

Furto e utilizzo illecito dell’identità digitale.

Diffamazione online e campagne denigratorie.

Fenomeni di odio online e comportamenti persecutori.

Ricostruzione di eventi attraverso fonti aperte e documentazione fornita dal committente.

Risultato dell’attività: analisi criminologica e relazione tecnico-documentale, con distinzione tra fatti verificabili, elementi di contesto e ipotesi interpretative.

5. Consulenza Tecnica di Parte e Supporto ai Professionisti

Destinatari: studi legali e soggetti coinvolti in procedimenti civili o penali.

Attività di consulenza tecnica di parte, nell’ambito degli incarichi conferiti, con particolare riferimento all’analisi criminologica, alle ricerche OSINT e alla valutazione documentale di informazioni e contenuti digitali.

Attività principali

Analisi di documentazione e materiali pertinenti all’incarico.

Ricerca e verifica di informazioni da fonti aperte.

Ricostruzione cronologica di fatti ed eventi.

Individuazione di collegamenti e incongruenze informative.

Predisposizione di relazioni tecniche e contributi analitici.

Supporto documentale alle valutazioni del professionista legale.

Le attività vengono svolte entro i limiti delle competenze professionali e dell’incarico ricevuto, senza sostituire accertamenti informatici forensi o altre prestazioni specialistiche che richiedano competenze e strumenti differenti.

Metodo di lavoro

Ogni incarico viene sviluppato attraverso un processo di analisi orientato alla qualità e alla verificabilità delle informazioni.

Definizione dell’obiettivo: individuazione delle esigenze del committente e delimitazione delle attività richieste.

Ricerca e raccolta: consultazione di fonti aperte e di ulteriori informazioni legittimamente disponibili in relazione all’incarico.

Verifica e correlazione: controllo dell’attendibilità, confronto tra fonti e contestualizzazione dei risultati.

Analisi e documentazione: distinzione tra informazioni accertate, elementi non confermati e valutazioni interpretative.

Report finale: presentazione chiara delle evidenze, delle fonti utilizzate e dei limiti dell’approfondimento.

Le attività vengono svolte nel rispetto della normativa applicabile, inclusa quella relativa alla protezione dei dati personali, e dei principi di riservatezza e responsabilità professionale.

A chi mi rivolgo

Studi legali · Società di Business Intelligence · Agenzie investigative private · Imprese · Operatori bancari e finanziari · Professionisti · Privati

Richiedi informazioni

Per esigenze di analisi OSINT, reputazione online, due diligence, criminologia informatica o consulenza tecnica, è possibile richiedere un primo confronto per definire l’ambito dell’eventuale incarico.

Contatto: info@nicolacentorrino.it

Professione non organizzata in ordini o collegi, esercitata ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4.